澳洲是如何监管数字货币交易所的
提供指定服务的机构将面临违反客户了解程序、报告义务、记录义务和没有提供所要求信息的任何不遵守监管行为的风险。
根据现行法律，对这些不遵守规定的行为领域，要求联邦法院提起民事诉讼。
AUSTRAC首席执行官对这些类型的侵权行为发出侵权通知的能力，将使AUSTRAC能够更有效地促进对AML/CTF行为的遵守。
修正案还扩大了AUSTRAC首席执行官发布补救指示的权力，可以要求报告实体纠正过去违反民事处罚规定的行为。但是，该首席执行官只能在该违法发生之日起两年内，就过去的违法行为提出一个补救的方向。
这种权力使澳大利亚能够更有效地确保报告实体的遵守法律的情况，并减少金融情报的差距。
由于警方和海关官员将获得扩大的权力，搜查和没收实体货币和持票人的票据(BNIs)，特别是其中存在的洗钱、恐怖主义融资或其他严重刑事犯罪的嫌疑。
因此，澳大利亚AUSTRAC首席执行官的调查和执法权力也得到加强。
根据法律要求，AML/CTF规则必须应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说，数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC牌照，并提供业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，将会导致监禁两年或105,000澳元的罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易。
澳大利亚是全球领先的核心金融市场，目前在此登记在册的交易商有312家。
获得澳大利亚的监管牌照，是数字货币交易机构标配的牌照。
在澳大利亚经营的数字货币交易所都受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，澳大利亚的法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币的权利。
与世界其他发达国家相比，澳大利亚在监管加密货币和区块链领域的力度进一步提高。
自2023年以来，类似于比特币的主要特征的加密货币已被视为该国的财产，并需缴纳资本利得税。返回搜狐，查看